По словам юристов и участников отрасли, включение Индией криптовалютного бизнеса в правила борьбы с отмыванием денег укрепило позиции финансовых регуляторов. По словам экспертов, в ближайшее время законы в стране могут еще сильнее ужесточить законы по отношению к криптодеятельности.
Напомним, ранее 7 марта 2023 года, Министерство финансов Индии добавило криптовалюты в закон по борьбе с отмыванием денег (AML). Регулятор потребовал от компаний, связанных с цифровыми валютами, регистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) и соблюдать обязательные процессы в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
«Этот шаг — серьезный, потому что, если организации не будут регулярно отчитываться почти в режиме реального времени, они могут быть сильно оштрафованы», — сказал старший партнер юридической фирмы AZB & Partners Виджаендра Пратап Сингх. «Это также можно рассматривать как следующий шаг в череде ограничений криптовалюты в Индии после введения жесткого налогового режима», из-за которого объемы торгов виртуальными активами в стране резко упали.
Включение отрасли в нормативно-правовую базу AML стало следствие наставлений Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в июне 2022 года с просьбой ускорить проверку личности пользователей криптовалют.
По мнению некоторых экспертов, регулирование отрасли придает криптовалюте в Индии «большую легитимность» и помогает «обуздать деятельность злоумышленников», — сказал основатель платформы налогообложения криптовалюты KoinX Пунит Агарвал.
Другие же уверены, что новый режим «окажет негативное влияние на централизованные криптографические организации в Индии». Об этом заявил основатель и генеральный директор криптоно-банка MuffinPay Дилип Сайнберг.
